Netheos Trust and Sign ermöglicht es, die Bankauszüge (BIB) einer natürlichen oder juristischen Person automatisch auf Fälschungen zu überprüfen.
Kontrollen der Einhaltung
Nachdem Trust & Sign die Bildqualität des Dokuments bestätigt hat (ist es verwertbar?), überprüft Trust & Sign, ob es sich tatsächlich um ein BIB handelt (ist es das richtige Dokument?). Um bei der Konformitätsprüfung noch weiter zu gehen, können Sie eine Suchliste für Ausdrücke (z. B. „Beistandschaft“) einrichten. Dies, um die BIBs zu filtern, die Sie akzeptieren möchten. Der Wohnsitz des Bankkontos kann auch auf eine Liste von Ländern beschränkt werden. Schließlich stellt die Netheos-Lösung sicher, dass die in dem Dokument enthaltenen Daten mit den Referenzinformationen übereinstimmen, die zuvor in das Abonnementformular eingetragen wurden.
Echtheitskontrollen
Trust & Sign überprüft, ob das Format der IBAN korrekt ist. Wir kontrollieren auch, dass die IBAN nicht von einer öffentlichen Website aus gefunden wurde, indem wir eine automatische Suche in Suchmaschinen durchführen.
Kontrollen
SEPAmail DIAMOND
Trust & Sign fragt SEPAmail DIAMOND ab, um die Existenz des Bankkontos bei der ausstellenden Bank zu überprüfen. Die IBAN, die automatisch aus dem IBAN gezogen wird, wird anhand der persönlichen Daten des Kunden (Name, Vorname, Geburtsdatum) überprüft. Dadurch wird überprüft, ob das Bankkonto existiert und ob der Nutzer der Besitzer ist. Im Fall einer juristischen Person wird auch die SIREN überprüft.
Alle diese Kontrollen können in der Trust and Sign-Schnittstelle konfiguriert werden. So können Sie entscheiden, welche Prüfungen Sie durchführen möchten, ob sie obligatorisch, optional oder blockierend sein sollen. Die automatische Überprüfung der IBAN ermöglicht es somit, alle Betrugsversuche aufzudecken und zuverlässige, schnell vollständige und konforme Kundenakten zu erhalten.
