Como entidad financiera, tiene la obligación de verificar la identidad de sus clientes (KYC) a lo largo de toda la relación comercial.
Descubra cómo restablecer su nivel de cumplimiento normativo de forma sencilla y eficaz en esta infografía.
¿Lo sabías?
Exigidos a las instituciones financieras, los procedimientos de remediación KYC (Conozca a su cliente) deben llevarse a cabo a lo largo de toda la relación comercial con un cliente. El objetivo es actualizar los datos de los clientes para mantener el cumplimiento de la normativa. Las soluciones de Netheos automatizan estos procesos, reduciendo costes y tiempos de procesamiento y haciendo que los cheques sean más seguros.
